ПОВІДОМЛЕННЯ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУРБОАТОМ"

(ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199)

про проведення Загальних зборів акціонерів

ВАТ "ТУРБОАТОМ" на вимогу № 1 від 19.10.2012 р. компанії Лінфот Лімітед (Linfot Limited), як акціонера, який володіє більш ніж 10 % Статутного капіталу Товариства, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом".

Збори відбудуться за місцезнаходженням Товариства 06 грудня 2012 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м. Харків, проспект Московський, 199, актова зала.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом".
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом".
4. Звіт Дирекції ВАТ "Турбоатом" про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Турбоатом" у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ВАТ "Турбоатом" про роботу у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ "Турбоатом" за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ВАТ "Турбоатом" за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку ВАТ "Турбоатом" за результатами роботи в 2011 році, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ВАТ "Турбоатом" за результатами роботи ВАТ "Турбоатом" в 2011 році.
9. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ВАТ "Турбоатом", а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
10. Визначення основних напрямків діяльності ВАТ "Турбоатом" на 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ "Турбоатом" (тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 30.11.2012 р.

Ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери Товариства можуть за письмовою заявою у робочий час за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.

Акціонери мають право письмово подати свої пропозиції щодо змін і доповнень до порядку денного Загальних зборів за поштовою адресою Товариства: проспект Московський, 199, м. Харків, 61037, Україна.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника, документ на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації 06.12.2012 р. о 10-00, закінчення 11-30.

Телефон для довідок: (057) 349-23-69.

Дирекція

Вернуться назад