Підсумки голосування загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом", що відбулися 21.12.2011 року

Відповідно до результатів голосування з питання:

№ 1 "Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ"Турбоатом" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 341 624 902, що складає 84,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: обрати лічильну комісію загальних зборів ВАТ "Турбоатом" у складі: Голова комісії: Краснікова Наталія Миколаївна, члени комісії: Михайлюков Володимир Петрович, Мороз Валентин Анатолійович, Роменська Олена Анатоліївна, Аккерман Олександра Станіславівна.

№ 2 "Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 341 629 902, що складає 84,05 % від загальної кількості голосів акціонерів , що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: обрати Головою загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" Суботіна В.Г., Секретарем загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" Даценко Т.В.

№ 3 "Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 341 629 402, що складає 84,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: затвердити Регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом":

• для доповідей з питань порядку денного - до 15 хвилин;
• для обговорення - до 5 хвилин;
• відповіді на запитання - до 3 хвилин

Запитання доповідачам подавати у Президію в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменуванням юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів на розглядатимуться.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер, відмічає у бюлетені свій варіант голосування ("за", "проти", "утримався"). Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

• він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
• на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
• на ньому відмічено більш одного варіанту голосування;
• на ньому не відмічено жодного варіанту голосування.

№ 4 "Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Турбоатом" за 2010 рік" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 317 978 721, що складає 78,23 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Турбоатом" за 2010 рік.

№ 5 "Звіт Наглядової ради ВАТ "Турбоатом" про роботу за 2010 рік" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 317 977 302, що складає 78,23 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: затвердити Звіт Наглядової ради ВАТ "Турбоатом" про роботу за 2010 рік.

№ 6 "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ВАТ "Турбоатом" за 2010 рік" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 341 629 602, що складає 84,05 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ "Турбоатом" за 2010 рік.

№ 7 "Затвердження річного звіту та балансу ВАТ "Турбоатом" за 2010 рік" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 341 627 483, що складає 84,05 %  від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: затвердити річний звіт та баланс ВАТ "Турбоатом" за 2010 рік.

№ 8 "Визначення основних напрямків роботи ВАТ "Турбоатом" на 2011 рік" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 317 978 421, що складає 78,23 %  від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: затвердити основні напрямки роботи ВАТ "Турбоатом" на 2011 рік.

№ 9 "Про розподіл прибутку ВАТ "Турбоатом" (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2010 рік, встановлення порядку виплати дивідендів" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 406 445 172, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймали участь в загальних зборах акціонерів прийнято рішення: затвердити порядок розподілу прибутку за 2010 рік:

• до резервного фонду не нараховувати, оскільки його сформовано у повному обсязі;
• нарахувати до фонду розвитку виробництва 15 млн. 336 тис. грн.
• нарахувати до фонду соціального розвитку в розмірі 824 тис. грн.
• нарахувати в фонд виплати дивідендів: 30% чистого прибутку, що становить 56 млн. 634 тис. грн., в тому числі на державну частку 42 млн. 603 тис. 651 грн.16 коп., з розрахунку 13,405 коп. на 1 акцію.

Встановити термін початку виплати дивідендів - з 01.02.2012 року, на державну частку корпоративних прав дивіденди повністю сплачені платіжним дорученням № 1004 від 15.02.11 р. згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1 від 05 січня 2011 року.

• залишок прибутку використовувати відповідно до фінансових планів підприємства.

№ 10 "Прийняття рішення про вчинення значних правочинів" порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом" більшістю голосів 317 977 921, що складає 75,26% від загальної кількості голосів акціонерів прийнято рішення: прийняти рішення про вчинення значного правочину, а саме:

1. Укласти контракт з ТОВ "КомплектЕнерго" (м. Москва, Російська Федерація) на виготовлення та поставку парової турбіни з конденсаторною групою К-33170 на прісній воді з допоміжним обладнанням для енергоблоку № 4 Ростовської АЕС.
2. Надати повноваження Генеральному директору ВАТ "Турбоатом" на підписання контракту з ТОВ "КомплектЕнерго" (м. Москва, Російська Федерація) на виготовлення та поставку парової турбіни з конденсаторною групою К-33170 на прісній воді з допоміжним обладнанням для енергоблоку № 4 Ростовської АЕС.

Вернуться назад